Мегакит с 7.7 миллиардами долларов в Биткоине разгрузился об хомяков на 99.3% к началу 2025 года
Прежде всего хочу сказать, что эти данные были собраны из Сети Bitcoin парсингом всех транзакций. На момент формирования графиков в моей БД было 877623 блоков (до 9:00 UTC 03.01.2025), 1.36 млрд адресов, 1.14 млрд транзакций, 2.84 млрд input (часть транзакции, откуда идут средства), 3 млрд output (часть транзакции, куда идут средства). Вместе со всеми данными и индексами база занимает 1.6 терабайт. Даже в заархивированном виде и без индексов база занимает 150+ гигабайт.
Тепловая карта депозитов и разгрузки
По месяцам
Это тепловая карта депозитов (входящей транзакции) и разгрузки по месяцам. Здесь присутствуют только холд-депозиты от 150 дней, если деньги были потрачены быстрее, их в этой таблице нет. Отсюда удалены 1000 самых активных по кол-ву транзакций адресов, так как это накопительные кошельки крупных бирж, они нам не нужны. Каждый депозит должен быть хотя бы 0.01 BTC
Сырые табличные данные: depo-150.tsv
Тот же график, но каждая клетка (то есть сопоставление месяца депозиты и траты средств) должна иметь быть хотя бы 10 биткоинов
Тот же график, но каждая клетка должна иметь быть хотя бы 50 биткоинов
Тот же график, но каждая клетка должна иметь быть хотя бы 100 биткоинов
Тот же график, но каждая клетка должна иметь быть хотя бы 1000 биткоинов
Тот же график, но каждая клетка должна иметь быть хотя бы 5000 биткоинов
Мы очень хорошо можем видеть, что кто-то закупился на проливе декабря 2018 (с ценой $3200-3700 за биток) и постепенно разгружался по всему периоду до нынешнего дня (первые дни 2025 года).
Только декабрь 2018, по дням
Это тепловая карта депозитов с 27 ноября 2018 до 31 декабря 2018 и разгрузки по месяцам. Здесь присутствуют только холд-депозиты от 150 дней, если деньги были потрачены быстрее, их в этой таблице нет. Отсюда удалены 1000 самых активных по кол-ву транзакций адресов. Каждый депозит должен быть хотя бы 1 BTC.
Сырые табличные данные: depo-2018-12.tsv
Теперь мы точно видим что кто-то загружался в конкретные дни (с 28-30 ноября до 6-7 декабря), а потом выгружался. Более того, у одного из китов был конкретный паттерн, загружаться РОВНО по 200 биткоинов. На всякий случай я расширил лимиты поиска до ноября 2019 включительно. Я думаю, что конкретно этот кит был активен до 8 декабря 2018 включительно. А другие — просто также скупали по примерно 200 битков. Потому что этот кит был последователен в своих покупках и разгружался в том же порядке, в котором загружался: То, что он купил 30 ноября, он слил до 2021. То, что купил 1 декабря, продавал с декабря 2020 до февраля 2021. То, что купил 3 декабря — продавал с февраля до лета 2021. свои покупки 4 декабря — сливал до конца 2023.
Что б вы лучше понимали, остальные накопители по 200 битков — уже слили свои накопления.
На всякий случай отдельно показываю график всех покупателей по 199-201 биток, кто накопил его с 28 ноября 2018 и до 1 ноября 2019.
Таблица держателей
После первой версии отчёта, отчёт дополнен и исправлен. Всего у меня получилось 111 адресов (вот их список). Если попытаться искать пересечения через адреса-отправители внутри одной транзакции, то мы получим ровно те же адреса. Кит старался не связывать адреса между собой, но тайминги и суммы закупов всё равно спалили его. Он старался класть по 8000-8200 биткоинов на каждый адрес и продаваться на ту же сумму.
Теперь мы можем взять все транзакции (холдеров) и сделать из них таблицу.
Сырые табличные данные: depo-2018-12-200btc-txes.tsv
Эта таблица очень большая, поэтому она выведена на отдельную страницу: 200btc-whale.html
Короткий пересказ таблицы
За всё время этот кит закупил 1 118 343 биткоинов на общую сумму 7.7 миллиарда долларов США. Он закупался с 29 ноября 2018 и до 21 января 2020 включительно. Из них он слил 99.3% биткоинов и получил с этого профит в 39.5 миллиарда долларов. Сейчас он холдит 8000 BTC на адресе 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q. При цене $100 000 за биткоин профит составит 759 миллионов долларов.
В период c 29 ноября и до 7 декабря 2018 этот мега-кит закупил 955 180 биткоинов на общую сумму 3.75 миллиарда долларов США.
Если адрес 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q ему не принадлежит (хотя на это указывает поведение кита), то получается, что кит разгрузился в ноль.
Другими словами, умные деньги, закупившие Биткоин на самом днище, уже полностью продались и не ждут дальнейшего роста, для них $100 000 было предельной ценой. В последний раз этот кит зафиксировал прибыль от 8000 биткоинов 1 января 2025 года, в транзакции 673991cbe4c4caec32b957780ea8c04afed8052417caac50847c4944edcd766c.
Таблица держателей
Послесловие
Этот отчёт можно было бы ещё улучшить, но он делался впопыхах в кратчайшие сроки, и на эту задачу я не могу потратить столько времени.